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  • 2023年反洗錢重點工作

    2023-03-30 14:45:00 原作者: 反洗錢網 來自: 反洗錢網 收藏 邀請
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    反洗錢網(支付之家ZFZJ.CN旗下)3月28日,人民銀行召開2023年反洗錢工作電視會議,對2023年反洗錢重點工作進行了全面部署。

    以下為2023年反洗錢領域七大重點工作:

    一是全面夯實工作基礎,進一步完善反洗錢法律制度體系;
    二是不斷深化反洗錢工作協調機制建設,提升各部門反洗錢工作合力;
    三是切實推動反洗錢監管向“風險為本”轉型,進一步提升反洗錢監管成效;
    四是縱深推進打擊治理洗錢違法犯罪三年行動,嚴厲打擊洗錢犯罪活動;
    五是積極準備金融行動特別工作組(FATF)第五輪互評估,深度參與國際反洗錢治理;
    六是持續提升反洗錢監測分析能力,進一步完善反洗錢數據使用和管理;
    七是持續加強調查研究,提升基礎工作實效。
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