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  • 北京市支付機構反洗錢同業合作研討會培訓交流活動順利舉辦 ...

    2023-06-10 01:17:00 原作者: AML 來自: 支付之家網 收藏 邀請

    為貫徹落實黨的二十大精神,堅定踐行國家安全觀,順應國家反洗錢工作戰略部署,依法懲治洗錢違法犯罪,維護國家金融業態長治久安,6月6日下午,由北京市支付機構反洗錢同業合作研討會、隨行付支付有限公司聯合主辦的“多方聯動,凝聚合力,提升反洗錢工作履職實效”專項培訓交流會在京順利舉辦,交流學習國內外反洗錢監管政策形勢和典型案例、電信詐騙犯罪現狀和防范要點,共享支付機構反洗錢履職經驗。

    此次活動由拉卡拉支付股份有限公司、易寶支付有限公司、北京??迫谕ㄖЦ斗沼邢薰?、中金支付有限公司共同協辦。來自聯通支付有限公司、天翼電子商務有限公司、北京錢袋寶支付技術有限公司、北京滴滴支付技術有限公司、網銀在線科技有限公司、聯動優勢科技有限公司、北京理房通支付科技有限公司、北京亞科技術開發有限責任公司等多家支付機構的反洗錢主管領導受邀參加本次活動。

    隨著全球金融市場的日益開放和金融交易的增多,洗錢犯罪活動也呈現出新的變化和特點,對各國政府的監管和治理提出了新要求。中國作為世界第二大經濟體和金融大國,近年來也不斷加強監管力度,采取措施打擊洗錢行為,取得了顯著的成果。

    近兩年,《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃(2022—2024年)》、《反有組織犯罪法》、《反洗錢法》、《反電信網絡詐騙法》等重要政策法規相繼修訂和出臺。支付機構作為金融交易的重要環節,承擔著識別風險、監測可疑交易等職責,在預防和打擊洗錢活動中扮演著不可或缺的重要作用。

    本次活動邀請到了中國人民銀行總行鄭州培訓學院反洗錢客座教授黨曉軍教授、全國公安系統打擊電信網絡詐騙犯罪專家,北京市公安局刑偵總隊尚進警官出席,并擔任本次培訓活動講師。此外,中國人民銀行營業管理部反洗錢處也派員旁聽了此次研討會。

    黨曉軍教授從事金融監管工作40余年,多次參與反洗錢監管政策法規的研究和起草,具備豐富的反洗錢監管工作經驗。本次培訓授課中,黨教授立足于反洗錢監管向風險為本轉型的關鍵節點,全面分析國內外反洗錢工作的發展沿革和當前形勢,深刻解讀反洗錢領域重點法律法規的出臺背景和政策意義,指導參會機構理解并落實2023年中國人民銀行反洗錢工作會議精神,強調義務機構高管要站在公司戰略層面全面提高對反洗錢工作的重視程度和資源投入,加快反洗錢高素質人才隊伍建設,配合監管部門,扎實筑牢洗錢風險防線。

    尚進警官具備豐富的打擊電信網絡詐騙的一線實戰經驗,結合案件偵破重點,從立法重點、行業治理、懲戒措施等維度詳細解讀《反電信網絡詐騙法》,介紹電信網絡詐騙的階段現狀、頻發地區和常見的電詐資金洗錢渠道,極大拓寬了參會機構和監管部門的反洗錢工作視野。隨著經濟高度發展,犯罪手段也日新月異,電信詐騙違法所得越來越多的以數字貨幣形式進行清洗,義務機構尤其要提高對泰達幣、比特幣等虛擬貨幣洗錢風險識別能力。尚警官強調打擊電詐要側重前端防范,只有“打防管控”并重,凝聚多方合力,才能全面擠壓電信詐騙違法犯罪活動的生存空間。

    本次研討會為支付機構提供了一個廣泛交流、學習借鑒的平臺。與會代表結合自身機構特點,積極分享反洗錢履職經驗,交流解決反洗錢履職困境,加深了對反洗錢工作的理解和認識。此外,通過本次研討會,與會代表也充分認識到了多方聯動的重要性。反洗錢工作需要義務機構、監管機構和執法機構之間的緊密合作,共同形成合力。只有通過各方的協同努力,才能有效地打擊洗錢犯罪活動,維護金融秩序的穩定和可持續發展。

    研討會的成功舉辦對于推進反洗錢工作、促進行業發展具有重要意義。通過加強合作交流,支付機構能夠共同提高反洗錢工作水平,減少洗錢風險,維護金融市場的健康穩定。同時,這也體現了國內支付機構在反洗錢領域的積極探索和行動,為行業的可持續發展做出貢獻。

    本次活動主辦方之一——北京市支付機構反洗錢同業合作研討會,成立于2021年12月3日,目前有拉卡拉支付股份有限公司、隨行付支付有限公司、易寶支付有限公司、北京??迫谕ㄖЦ斗沼邢薰?、中金支付有限公司等5家會員單位。自成立以來,已聯合開展了“支付機構反洗錢客戶盡職調查工作研討會”、“揚正氣、樹新風”反洗錢集中宣傳月暨反洗錢聯合知識競賽等活動,活動效果反響熱烈,輻射群眾已逾萬余人。

    研討會未來將持續以聯合宣培、工作交流、合作研討、行業研究等形式,在反洗錢監管部門的指導下,吸納更多北京市轄內支付機構,通過協同配合、反洗錢數據共享、分享研討等,切實提升反洗錢工作履職實效,促進支付機構反洗錢行業自律,推動同業團結協作,實現反洗錢領域的合作共贏。

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